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Bitfinex和Tether堅稱沒有紐約用戶,其IEO項目普跌

北京時間7月23日(UTC 7月22日),BitfinexTether代表法律顧問Stuart Hoegner提交了新的法律文件,表示紐約總檢察長辦公室(紐約州檢方)指控“其一直在為紐約州地區的客戶提供服務”的論點不準確且具有誤導性。

根據提交的文件顯示,在Bitfinex和Tether的服務條款中,“ECPs”(合格合約參與者)即在Bitfinex或Tether上進行交易的機構必須為外國實體,但不能避免這些外國機構中的持股人和職員或許居住在紐約州,或與紐約州有聯繫。Bitfinex和Tether無權控制ECPs的持股人和職員。

財經網-鏈上財經在《紐約州檢方重拳反擊Bitfinex和Tether LEO下跌7%》中曾提到,紐約州檢方盯上了Bitfinex發行的平台幣LEO,紐約州檢方表示,LEO各方面特徵透露出其本質是證券,因而也適用於《馬丁法案》,而且紐約州檢方表示有理由相信本次LEO的發行與此次調查事件相關。

對此,Bitfinex和Tether的代表律師StuartHoegner在所提交的文件中提到,2019年5月,iFinex通過IEO(Initial Exchange Offerings交易所公開發行)兜售LEOtokens。IEO類似於IPO(首次公開募股Initial Public Offerings)。用戶通過認購LEO tokens獲取Bitfinex交易平台交易手續費優惠,同時用iFinex所有服務(包括Bitfinex、Bitfinex Derivatives、Eosfinex、Ethfinex Trustless等10種業務)上月利潤的最少27%,以月度為單位,根據當時的市場價格回購LEO,無截至時間限制。

LEO tokens並不公開售賣,也不對美國用戶或外國ECPs(持股人和職員或許居住在紐約州)提供認購通道。任何美國人不能在Bitfinex交易平台上交易LEO tokens。 除此之外,Bitfinex打算用至少95%的從Crypto Capital解凍後的凈資產(扣除法律、運營之後的資金),來回購和銷毀對應數量的LEO。

Bitfinex和Tether認為,這種回購的安排可以使Bitfinex在滿足貸款協議的情況下,償還從Tether借貸的資金。Bitfinex用於償還從Tether借貸的資金來源於目前企業營收和從IEO籌集的資金。事實上,7月1日,Bitfinex完成了截止於6月30日的貸款及利息的預付。

Stuart Hoegner補充道,雖然這筆貸款尚未還清,但可作為Bitfinex財務狀況良好和穩健增長的佐證。這段時間,Tether沒有出現過兌付困難的情況,也不會再出現此類情況。 今年4月紐約州檢方起訴Bitfinex向加密資本公司(Crypto Capital Corp.)轉移了8.5億美元的客戶和公司資金,並用Tether的儲備資金來彌補虧空,但虧損的數額和Tether的資金流動均未向客戶披露。2019年7月1日,Bitfinex宣布向Tether償還了1億美元的未償貸款。7月29日,紐約最高法院將就Bitfinex和Tether要求停止提供文件的動議舉行聽證會。

一方面,Bitfinex和Tether正在積極備戰與紐約州檢方歷時4個月的拉鋸戰;另一方面,Bitfinex希望通過2019年興起的IEO快閃風補足8.5億資產的窟窿,同時進軍中國市場。

目前,Bitfinex已經通過IEO上線三個幣種,即DUSK、Ampleforth和ULTRA。據Bitfinex數據顯示,24小時內LEO下跌4.7%、AMPL下跌6.7%、DUSK下跌54.2%,值得注意的是,DUSK在24小時內交易量為0。

Bitfinex和Tether堅稱沒有紐約用戶,其IEO項目普跌

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