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交易所“吃币”黑幕

交易所“吃币”黑幕

理查德·塞勒教授说,2倍的获得才能抵消损失的痛苦。
丢币是一件痛心的经历,无论是怎样的原因造成丢失。很多人甚至都不愿意再谈起丢币的经历。
不过,在丢币这件事上,交易所显然是背后的“神助攻”,跑路、倒闭、被盗等等,投资人的币就这样永远消失了。
 
 
– 01 –
交易所跑路潮,我的币怎么办?
 
10.24会议之后,由于炒币的风潮再起,各种乱象不断,我国多个地方的监管部门均出台文件整治,尤其是数字货币交易相关的活动。
2017年9月4日,央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》的文件被再次重提。数字货币交易所成重点摸排对象。
 
12月4日,有用户向哔哔News反馈,自己在交易所买了点比特币,提不出来了,一直显示在确认中,时间长达5个月了。
 
用户还反映,因为数额少(金额总共是1.8个BTC,提币的时候是78000元),所以一直没有注意,不过平台看起来也不太像跑路的样子。
 
此前,11月2日,名为“低调的分析师救赎”的博主透露称,自己的朋友在野鸡交易所上,已经无法提币了,现在正在想办法拿币。博主还急切地回应:“快去!”同时,他提示该朋友,上门要钱,如果要不到,就立马报警。
 

交易所“吃币”黑幕

by低调的分析师救赎
 
最近,我们听到最多的消息,就是交易所跑路的消息,晚上睡一觉醒来,可能就有两三家交易所跑路了。
 
11月29日,哔哔News发布GGBTC万有引力交易所被曝跑路的资讯时,有小伙伴向哔哔News反馈,这已经是他在一个晚上听到的第三家跑路的交易所了。
 
据哔哔News不完全统计,仅11月已经确定跑路的交易所就达到10多家。
 
11月初,Cctoken交易所跑路;
11月4日,BISS交易所被警方带走,涉嫌诈骗;
11月11日,MGEX交易所跑路;
11月18日,贝壳国际(Shell Exchange)交易所;
11月25日,AKDEX被曝跑路;
11月26日,Btuex永续合约交易所被曝跑路;
11月26日,IDAX交易所跑路;
11月29日,GGBTC万有引力交易所跑路。
 
除了直接跑路走人,还有很多交易所被指“软跑路”,一些交易所为了与国内投资者撇清关系,发布简短的公告后,纷纷选择外逃。
 
11月23日,QBTC交易所发布公告,关于其合规化的说明。该说明称,QBTC交易所不再为中国等国家提供注册、交易等一系列相关业务,并屏蔽来自中国的IP地址。在合规迁移期间,暂停币种交易服务。
 
11月26日,Btuex永续合约交易平台发表公告,公告称,为响应中国政府号召“不得对中国用户开展数字货币交易”政策,Btuex团队决定即刻停止运营,日后仅针对海外用户开放,大陆用户群体全面不再提供产品服务,产品运营方已经布局新的市场发展方向。
 
据知情人士透露,QBTC交易所目前不但提币无法到账,而且已经关闭了提币窗口,以及无法刷新填写提币地址按钮。

交易所“吃币”黑幕

 by QBTC用户截图
 
除此之外,市场上的数字货币交易所都开始减少宣传,有的还不忘提醒社群成员要保持低调,部分交易所甚至主动下架了一批山寨币。
例如,11月23日,CEO交易所宣布下线B91、CXC与BRC三个币种,这也意味着这些山寨币的投资者的资产瞬间归零。
 
无论是跑路,还是停止服务,或者下线币种,都意味投资人在该交易所的投资打水漂了。
 
 
– 02 –
黑市操作,进去的“币”就别想出来了!
 
今年6月9日,“比特网交易所已确认跑路,老板身份成谜”的消息在百度贴吧中流传开来。后来证实,这家交易所并非跑路,而是被警方带走。
 
据警方10月披露,这家名为“比特网”的交易所,其运营方式具有欺骗性。运营人员一旦发现潜在客户,就会把客户拉到他们的社群里边,然而整个社群的人员全都是托。
 
有人扮演“老师”的角色,指点行情,有的则扮演“粉丝”,忠实地跟着老师操作,还晒出虚假的收益截图。
 
更为可怕的是,这家交易所可以随意操纵平台内比特币的价格,与投资人对赌的就是平台自己。
 
最终,在今年6月,警方抓获了这家交易所涉案的200余人,查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。
 
黑森林量化合伙人张华曾告诉哔哔News,对于期货交易的玩家而言,选择平台很重要。
 
张华提醒我们,“那些不知名的或者交易量不大的交易所,千万不要进去。因为它随时可能倒闭或者跑路,K线图会上下插针特别厉害,因为交易所里边的散户不多,几个庄家可以全盘操控。他们认为,只要钱充进来了就是他们的了。
 
此外,还有交易所有意营造庞氏骗局。11月12日,总部位于韩国的加密货币交易所CoinUP被首尔法院指控为庞氏骗局,CoinUP高管层向投资者承诺,在4到10周以内,投资者就可以获得高达200%的收益。
但是交易所上线的数字货币均为没有价值的垃圾币,这些币之后归零导致投资人亏得一干二净。在被揭露后,这家交易所的首席执行官被判处16年有期徒刑。
 
事实上,黑交易所屡禁不止,一方面是与交易所的门槛越来越低,另一方面也与投资人的投机心态有关。
 
据了解,目前很多交易所的技术方案,都不是自己研发的,而是直接购买的第三方提供的全套技术解决方案。他们可以根据客户的需求,定制各种套餐服务,应有尽有,杠杆交易、场外交易、钱包系统等等。
 
据odaily星球日报的数据透露,如果选择独立研发交易所,可能需要配置30~40人的技术团队,整个研发周期为半年,研发成本在360万~480万之间,因为所有的坑都要自己试错一遍。
 
然而,这些速成交易所不仅价格低廉,而且研发周期极短。据北纬31度报道,一个类似“火币”这样的交易所从设计到成型,研发周期仅1个月,成本也只用30多万元。
 
此外,很多散户认为大平台机会不多,也就是赚大钱的概率不大。一些小交易所的商家就利用散户的这种心理,宣称要打造百倍币的计划。很多投资人明知道小交易所的风险大,却仍然选择赌一赌,最终导致血亏。
 
另外,为了吸引投资者到新平台交易,交易所还需要配置AI机器人,负责刷单,从而诱导新的投资者进场交易。2019年10月,tokeninsight发布的区块链行业报告显示,近半数的交易所存在严重的刷量行为。
 
在交易所营造的繁荣假象之下,投资人误闯了一个又一个骗局陷阱,我们投钱买币,币消失了,钱也没有了。
 
 
– 03 –
2019年交易所大型丢币29次,全替黑客打工了
 
有人这样比喻数字货币安全的重要性,安全是1,资产是0,没有安全,我们就会丢失资产的所有权,一切价值增长都无从谈起。
 
然而,作为资产集中营的交易所,因为其安全城墙做的不坚固,也屡屡让用户蒙受丢币的损失。
 
今年最大的一次黑客攻击,5月8日,币安被盗7000多枚比特币,按照当时的比特币价格,共计损失4100万美金。
 
虽然币安承诺不会让用户承担损失,自己会补足这部分资金。但是币安作为行业巨头,在黑客面前也如此不堪一击,足以让投资者对交易所的安全问题心有余悸。
有人甚至呼吁,赶紧将币从交易所提出来,不要再放在交易所了。
 
最近的一次是,11月27日,韩国最大的加密货币交易所之一Upbit,就被黑客盗取了价值5000万美元的34.2万枚以太坊。
 
然而,消息刚传出来的时候,很多圈内朋友觉得不可能,认为这只是Upbit内部转账而已,不少人还出面辟谣这是假消息。直到Upbit官方出来宣称,被盗消息才被证实。
 
据慢雾科技统计,交易所被黑事件已经达到59起,其中2019年交易所的被盗案例达到29起,占到总共被盗案例的接近一半。从2012年到2019年,交易所造成的损失金额共计高达40亿美金。
 

交易所“吃币”黑幕

by 慢雾科技
 
慢雾科技创始人余弦告诉哔哔News,“包括项目方在内,至今被黑金额已近 85 亿美金,其中交易所占了 40 多亿,占到47%,这个比例是很可怕的了。”余弦还补充道:“未被披露的更多,根据我们内部数据统计,已披露被黑事件占未披露的大概是 1/3。
 
交易所被盗之后,吃亏的永远是平台的用户。这让人想起当年的门头沟事件,占有全世界85%交易量的巨头交易所,因为被盗85万枚比特币,永远倒在了尘埃之中。五年来,门头沟交易所的受害者,仍然走在维权的路上。
 
对黑客来说,数字货币交易所就是一块大肥肉,区块链存证公司CipherTrace CEO戴夫·杰文斯(Dave Jevans)表示:“今天的攻击者很有耐心,愿意花更多时间等待收益。我们不仅看到了越来越多规模1亿美元的盗窃和诈骗,这些活动的参与者也越来越谨慎,仅仅只套现少量现金,确保活动不会被发现。”
 
余弦介绍道,交易所案件频发,一方面是交易所内部人员作案,以及交易所内部人员安全意识、安全经验缺失有关。此外,随着加密货币大生态的发展,地下黑客职业军团出现,现在在大多数交易所的防御能力不足以抵挡职业黑客的入侵。
 
高素质蓝领曾在朋友圈不无调侃地评论道:“Upbit这几年,全替黑客打工了吧!”

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