比特币鲸鱼跃出水面?

比特币鲸鱼跃出水面?

1 月 12 日 Whale Alert 接连监测到两笔亿元级别比特币转账,两笔转账的数额分别为 17283 BTC (约合 6.16 亿美元)和 9060 BTC (约合 3.27 亿美元)。两笔转账带来 2.6 万枚比特币的流动,而这是 1 月份以来比特币大额转账的缩影。

本周一到周五,仅 Whale Alert 就监测到 65 笔比特币大额转账,其中 19 笔为匿名钱包地址之间的转账。而单单是这 19 笔转账,转移的比特币总量达到 92201 枚,市值约 35 亿美元。

巨鲸开始吸筹?

BTC.com 区块链浏览器显示,目前共有 100 个比特币地址余额超过 10000 BTC,这 100 个地址掌握着比特币流通量的 13.6%。如果加上 1000-10000 BTC 地址数量,那么全世界 0.00695% 的比特币地址拥有 42.5% 的比特币。

比特币鲸鱼跃出水面?

从这 100 个地址的最新动作来看,头部地址占有比特币的比例将继续上升。

100 个地址当中有 87 个在 2021 年已经有交易记录,这说明在比特币持仓量超 10000 BTC 的大户当中,绝大多数都是比较活跃的。

而在这 100 个地址当中只有 6 个地址最新操作为转出,94 个地址最新操作为转入。

仔细分析头部巨鲸地址转入比特币金额会发现,头部巨鲸吸收比特币的趋势已经显现。

以比特币持仓量排名第二的地址为例,该地址目前拥有 9.5 万枚比特币,该地址今年已经完成 48 笔转账。

在这 48 笔转账当中仅有 3 笔转出,共转出 4500 枚比特币,转入数量约为 16875 枚比特币,净增长约 12375 BTC。如果把净增长的比特币放入新地址,这个新地址也将进入 TOP100。

从该地址历史转账记录也可以看到“吸金地址”的属性,该地址总共接收了 12.9 万枚比特币,仅转出 3.4 万枚比特币。

相比于 45 次转账转入 16875 枚比特币,持仓量排名第四的地址仅用两次就转入 1.6 万枚比特币(一次 1.1 万枚,一次 5000 枚)。(如下图)

比特币鲸鱼跃出水面?

除此之外也有单日转入大量比特币的案例。例如比特币持仓量排名第五的地址在 1 月 14 日通过 14 次转账转入 26450.18 BTC (其中 13 次每笔转入 2000 BTC)。

值得注意的是发送比特币的钱包地址为 2019 年被盗的币安热钱包地址。截至今天中午,该地址仍有 2.1 万枚比特币。

据 TechWeb 1 月 13 日消息,这 100 个地址在过去 1 个月里持仓量增加了 33.4 万枚 BTC,价值 110 亿美元。另据外媒报道,100 个地址的流入量是流出量的十余倍。

持币大户也并非只有一个鲸鱼地址,持币大户通过比特币转账的方式形成新的鲸鱼地址。目前最常见的方式有两种。

第一种就是保留自己的鲸鱼地址,该地址继续积累比特币,另外再创建一个或几个比特币地址,将一部分比特币引入到新地址当中,这些新地址的比特币余额在短时间内超过 1000 BTC,促进 1000 BTC 以上地址数量快速增长。

第二种方式就是将原来地址中几乎所有比特币转入新地址当中,Whale Alert 监测的 1000 BTC 以上转账案例当中,很多转出地址余额接近 0,而转入地址是新地址。

除了通过转账积累比特币,一部分比特币鲸鱼通过购买比特币看涨期权获利。

据 BeatleNews 报道,去年比特币价格达到 2 万美元的时候,有个比特币巨鲸购买了 1 万余个比特币看涨期权(今年 1 月底到期,行权价为 3.6 万美元)。1 月 11 日他把大部分期权平掉了,获利约 4500 万美元,并且再次出资 1300 万美元购买 5.2 万美元到 7.2 万美元不等的比特币期权。

Coinbase 助力机构鲸鱼?

在 Whale Alert 监测到的 65 笔转账当中,49 笔和交易所钱包地址相关。Coinbase 占了其中的 29 笔,占比超过半数。Coinbase 也成为单周流出量最多的交易所。

在 12 月 28 日到 1 月 3 日这一周当中 Coinbase 累计流出 4.7 万枚比特币。此外在 1 月 5 日 0 到 12 时,仅 Whale Alert 便监测到 16 笔 Coinbase 比特币大额转账,累计流出 15547 BTC。

要知道,前一周净流出量排名第二的 Bitstamp 7 天也只流出了 1.1 万枚比特币。

大量比特币从 Coinbase 流出,CryptoQuant CEO Ki Young Ju 对此的判断是可能存在场外交易。

他在去年年底的推文中指出 Coinbase 的比特币经常流向托管冷钱包当中,如果 Coinbase 将大量比特币向冷钱包转移,便有场外交易的可能。

他在随后的推文中再次提到 Coinbase 比特币外流和机构投资者场外交易。

机构投资者和持币大户什么时候会把比特币存入或取出呢?一项数据值得注意。1 月 11 日比特币价格从 3.9 万美元跌至 3.1 万美元附近,当日 Whale Alert 报告的大额转账仅为 6 笔,而次日则报告了 29 笔,其中 16 笔和 Coinbase 相关。

按照 Ki Young Ju 的说法,虽然比特币价格跌破 3 万美元的难度很大,但机构投资者会选择在较低的价位上选择进行场外交易,买入比特币。

比特币鲸鱼跃出水面?

(Ki Young Ju:很多机构投资者在 3 万-3.2 万美元价位购买比特币)

机构投资者想要成为比特币巨鲸,难度也并非想象中那么大。如果按照一枚比特币 3.8 万美元进行计算,目前想要进入 TOP100 地址必须拥有 1 万枚以上的比特币。

目前上市公司当中 Microstrategy 已经拥有 7 万余枚比特币, GalaxyDigital 持有比特币数量也超过 1 万枚,已经算得上是比特币巨鲸。

机构巨鲸,这在 2017 年牛市当中是没有的。之前看到一句话,这轮牛市和 2017 年的牛市看着都是牛市,但最大的不同在于 2017 年是散户 FOMO,这次是机构 FOMO。比特币巨鲸结构发生变化,机构将和持币大户一道影响比特币市场发展。

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