加密货币全线骤然狂泻,传多国酝酿收紧监管震慑市场,但主流金融机构仍看好后市

Coinbase上市余热未散,币市却被迎头浇了一盆冷水。

4月18日,盘踞6万美元上方数日的比特币掉头直下,最低下探至50900美元,日内最大跌幅达16.47%。以太坊亦跌破2000美元关口至1990美元,跌幅高达17.27%。截至发稿前,比特币跌幅已收窄至10.23%,暂报54770,以太坊跌幅缩至12.66%,暂报2102美元。

其他加密货币中,莱特币跌幅一度达27.96%,暂报258.19美元;XRP跌约37.08%,暂报1.29美元;BCH跌达26.89%,暂报888.67美元;BNB跌21.59%,暂报450美元;OKB跌32.98%,暂报15.36美元;HT跌21.66%,暂报16.81美元。大盘跳水之际,唯有狗狗币一枝独秀,逆势大涨21.12%,暂报0.3美元。 

缘何大跌?目前市场众说纷纭:一是来自监管方面的土耳其禁令和市场传闻美财政部指控多家金融机构利用加密货币洗钱;二是币市杠杆率过高,多伦多证券交易所反向比特币ETF上市;三是Coinbase内部人士大量抛售股票引发市场情绪波动以及获利盘兑现。 

监管担忧或是诱因

18日上午,一条关于美国财政部将指控数家金融机构使用加密货币洗钱的消息在各大社群流传。

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据悉,这一消息来自一个广受欢迎的推特账户FXHedge,其向一共122700名关注者发出了警报。在该推文发布数分钟后,加密市场旋即暴跌。

此前,美国财政部长耶伦和美联储主席鲍威尔都对数字货币表达过负面意见。今年2月耶伦表示,数字货币可能导致更快、更低成本的支付,但许多问题需要研究,包括消费者保护、洗钱。4月8日,白宫新闻秘书珍·普萨基曾表示,拜登同意美国财长耶伦在监管加密货币方面的观点。

美联储主席鲍威尔上周三也称,加密货币是一种投机性质工具。

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(土耳其央行禁令)

另一边,各国央行似乎也加紧了对加密货币的监管。当地时间4月16日,土耳其央行表示,因数字代币背后的匿名特性带来了“不可挽回”的损失,将从4月30日起禁止使用加密货币作为支付形式。该项法令同样也禁止支付公司为加密货币平台交易充当支付中介。

此前,印度提议禁止加密货币,并对交易或持有资产的人士处以罚款。欧洲央行(ECB)行长拉加德(Christine Lagarde) 亦在1月警示比特币助长犯罪活动。俄罗斯反洗钱机构也表示,将加强监控加密货币与法币交易。

不过,Compound总法律顾问Jake Chervinsky发推表示上述推文并不可信。他说到:“这条推文本身就是可疑的,财政部不会对洗钱作出指控,这是司法部的职权。同时对多家金融机构提起诉讼是不寻常的。此外,刑事调查必须严格保密,很少对外泄露。

市场杠杆率过高引发暴跌

另有业内人士表示,当前市场杠杆率过高或是此次大跌的主要原因。

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图来自贝宝金融

加密金融服务机构贝宝金融的分析师指出,据该机构统计的加密货币机构间拆借利率数据显示,自去年年底以来,随着比特币价格不断创新高,拆借利率也快速上升,今年2月拆借利率已接近去年3月比特币大跌时的水平,表明市场杠杆率处于高位。

“4月13日,市场上基差高达50%,资金费率高达150%,因此比特币价格一旦下跌很容易导致连续爆仓和暴跌。”该分析师表示。

据比特币家园截至18日23时的统计数据,在比特币跌至55000美元附近后,此前24小时内有近47.5万人爆仓,爆仓金额逾62亿美元。

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美国力研咨询公司创始人谷燕西持有相似观点。他认为,当前比特币价格主要是由衍生品来决定,衍生品一旦波动就会导致底层也就是比特币价格更加大幅的波动。所以,比特币近期上涨趋势和下跌趋势都非常快,这都是杠杆运作的结果。

另值得注意的是,暴跌前的4月15日,全球首支反向比特币ETF已在多伦多证券交易所(TSX)上市。Horizons ETF首席执行官史蒂芬·霍金斯(Steve Hawkins)的声明显示,其推出的反向比特币ETF(代码为BITI)允许投资者建立比特币期货的空头头寸;同期上市的姊妹产品BetaPro比特币ETF(代码为HBIT)则将收取1.00%的费用,并跟踪比特币期货。

“购买HBIT和BITI就像通过经纪商购买股票和其它ETF一样简单,它不需要投资者开立单独的加密货币账户。此外,BITI将为投资者提供一种无需使用保证金账户就能做空比特币的方式。”Horizons ETF首席执行官蒂芬·霍金斯称。

无疑,反向比特币ETF的推出,又为币市空军队伍添加了一支生力军。

 

Coinbase股票遭抛售引发市场恐慌以及获利盘兑现

也有观点认为是Coinbase内部人士大量抛售股票引起了市场情绪波动。

据GuruFocus统计数据显示,Coinbase上市后,其内部人士共出售了1296.5万股股票。按照Coinbase周五收盘时每股344.38美元的价格计算,价值超46亿美元。

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图来自Gurufocus

 其中,Coinbase首席执行官Brian Armstrong以三笔不同的价格出售了749999股,总计约2.92亿美元。首席财务官Alesia Haas以388.73美元的价格出售了全部255500股,总计约9932万美元。

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图来自Gurufocus

对此,Primitive Ventures创始合伙人万卉在其个人微博上评论称,“套现”是必须要发生的,因为Coinbase是直接上市,只有现有持股人卖出才能有最初的供给,否则最初的流动性都没有,也没法做市。

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此外,火币高级分析师胥彤表示,本轮比特币牛市主要是宏观政策大放水、机构入场、比特币产品逐渐合规化等利好因素推动,这周Coinbase上市,比特币再度迎来一轮拉升,但此后,没有新的利好预期出现,市场缺乏有效的刺激。同时,前期获利盘积累过多,也造成了一定的抛压,或造成了今日的大幅回调。

主流金融机构依旧看好后市

高盛(Goldman Sachs)在当地时间4月14日举行的一季度财报发布会中表示对加密资产(虚拟货币)的需求仍然很高,虽然比特币等虚拟货币正被探索作为一种价值存储的方式,其轨迹目前仍不清晰,但客户正在使用这些虚拟货币服务,由此意味着对加密货币需求的增长。

而其对手摩根士丹利(Morgan Stanley)、富达投资(Fidelity)、纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon Corp.)、贝莱德(BlackRock)早已初入加密货币领域。

长期来看,主流金融机构依然看好加密货币市场走势。富达全球宏观经济主管Jurrien Timmer认为,比特币价格增长曲线似乎仍处于早期指数增长阶段,而且可能会持续数年,这表明比特币依旧看涨。

OKEx研究院高级分析师William则表示,本轮比特币牛市能否持续的关键因素在于两点:全球主要央行的货币政策转向以及全球加密货币监管动向。

首先,当前主要央行极度宽松的货币政策是不可持续的,随着全球经济的逐步复苏,币政策的调整只是时间问题

其次,土耳其监管禁令,不是数字货币市场的第一个,也不是最后一个;而随着加密数字货币被越来越多的人所接受,更多的国家会出台针对加密数字货币的具体监管措施。 

“上述两个关键事件在未来一定会发生,但不知道具体何时会发生。这或许正如道氏理论所解释的那样:市场的主要趋势是可以被预测的,但具体运动轨迹是测不准的。”

需指出的是,USDT今日在某些平台已溢价到7元,而人民币兑美元中间价仅6.5,这或许意味着有大批抄底资金正在路上。

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