赵东案开庭在即 为何被指控“非法经营”与帮信罪

近日,圈内最受瞩目的无疑是 OTC 大佬赵东一案了。

根据浙江法院网发布的开庭公告,该案定于 5 月 12 日首次开庭,被告人多达 10 余名,赵东排在第 10 位。公诉方起诉的共 2 项罪名,分别是非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪。

赵东案开庭在即 为何被指控“非法经营”与帮信罪

注:内容来自浙江法院网

开庭公告的信息量较小。只能说,赵东的排位靠后,主犯的可能性不高。涉嫌的是一项罪名还是两项罪名,尚无法判断。一切等正式开庭方能知晓。

单纯从以上 2 项罪名角度,分析 OTC 商户的核心刑事风险。

1** **非法经营罪

相信圈内人士对这个罪名并不陌生。不少人猜测公诉方指控的非法经营罪,极有可能是违规销售虚拟货币。

为什么会有这样的认识?自 94 禁令之后,交易所纷纷出海。在部分律师的“普法下”,圈内似乎形成了某种错误的共识,即从事涉币交易的刑事兜底罪名是“非法经营罪”。再强调一次,上述共识是错误的。具体理由太过专业,火小律在此不再详述。

回到赵东案, 可能性更高的是非法从事资金支付结算业务、或者非法买卖外汇。 这也是 OTC 商户最核心的刑事风险。我国一直实行外汇管制。任何组织、个人在境内从事外汇买卖、结汇业务,必须获得国家外汇管理部门的许可并在指定场所进行。任何场外交易,都是违法的。

而非法买卖外汇,又总是伴随着非法划转资金。我国只允许金融机构、持牌的非金融机构从事支付结算业务。任何未经批准从事资金支付结算业务的,都是违法的。

一旦查实,构成非法经营罪,最高刑期可达有期徒刑 15 年。

赵东案开庭在即 为何被指控“非法经营”与帮信罪

** 2 帮信罪**

毫不夸张的说,这两年最火爆的罪名之一。早在一年多前的一次计算机协会内部讲座上,火小律便指出,需要额外关注这一罪名。

赵东案开庭在即 为何被指控“非法经营”与帮信罪

帮助信息网络犯罪活动罪,顾名思义,是指向网络犯罪活动提供帮助的行为。随着网络犯罪的猖獗、查处越发困难,司法机关不得不将打击策略调整到外围的帮助行为。

对于 OTC 商户而言,最容易触及的高压红线是“向网络犯罪分子提供支付结算帮助”。尤其是在当前反洗钱的大背景下,虚拟货币已然成为不法分子转移赃款的重要渠道之一。如果 OTC 商户明知资金来源不合法,仍然协助转移资金,很可能构成犯罪。

此前有媒体称,警方获得了一段赵东的某公司员工与涉嫌逃汇不法分子聚集的视频,怀疑涉嫌协助资金外逃。一旦查实,构成帮助信息网络犯罪活动罪。虽然是轻罪,最高刑期仍是有期徒刑 3 年之久。

此前不少人感慨 OTC 商户是圈内少数闷声发大财的群体,然高收益必然伴随着高风险。处在风口行业,平平安安赚钱才是最重要的。事后处置远不如事前合规,花小钱省大钱。

赵东案,或许只是开始。圈内都应敲响警钟。

参考:赵东案中涉嫌的非法经营罪与“帮信罪”是什么?

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