币安面临美国司法部和国税局洗钱及逃税行为的调查

5月14日彭博社报道,美国司法部和国税局正在对币安展开洗钱和逃税行为的调查。经区块链取证公司Chainaysis inc.调查认定,与币安进行交易的资金犯罪活动超过其他加密货币交易所,Chainaysis的客户包括美国联邦机构。

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币安回应:我们非常认真地对待我们的法律义务,并愿以协作的方式与监管机构和执法部门进行合作。我们努力建立一个健全的合规计划,包括用于金融机构检测和处理可疑犯罪活动的反洗钱系统和工具。我们在协助包括美国在内的世界各地的执法机构方面有着良好的记录。

受此消息影响,币安平台币BNB瞬时暴跌至526.6美元/枚,24小时跌幅超15%。

彭博援引匿名知情人士称,作为侦察行动的一部分,负责调查洗钱和逃税行为的官员约谈了了解币安业务内情的个人。币安创建于2017年,在联合创始人赵长鹏的带领下,币安得益于海外相对宽松的监管环境现已领先于业内同行交易所。赵长鹏也经常在推特和媒体采访中推广加密货币。

币安与它所处的行业一样,基本不在政府的监管范围内。该公司注册在开曼群岛,在新加坡设有办事处,但自称没有固定的公司总部。区块链取证公司Chainaysis inc.去年认定,在其检查的交易中,与犯罪活动有关的资金大部分选择币安进行交易,数量超过其他加密货币交易所。

币安发言人Jessica Jung在一封电子邮件声明中说,“我们非常重视认真履行我们的法律义务,并与监管机构和执法部门进行合作。”并表示该公司一直在努力建立一个强大的合规计划,结合了反洗钱原则和金融机构用来检测和处理可疑活动的工具。她补充称,公司不对具体事宜或质询置评。

美国官员担心加密货币被用于隐瞒包括盗窃和毒品交易在内的非法交易,越来越多的美国人参与加密货币交易却逃税。尽管包括华尔街投资机构在内的越来越多的全球投资者接受特币和加密货币,但这种担忧已成为该行业加入主流投资的障碍。

美国司法部和国税局正在调查币安,但现在无法确定各机构正在调查事项的具体细节,并非所有的询问都会导致对其违法行为的指控。司法部和美国国税局的发言人对此则拒绝置评。

涉及此次调查的官员包括司法部银行诚信部门的检察官,该部门负责调查针对金融公司的复杂案件,以及西雅图美国检察官办公室的调查人员。美国国家税务局的审查要追溯到几个月前,他们在审查币安客户和员工的行为。

彭博社3月曾报道,美国商品期货委员会一直在调查币安是否允许美国人进行非法交易。当局一直在调查币安是否允许美国投资者购买与加密货币相关的衍生品,除非在美国商品期货委员会注册,否则美国居民不得购买此类产品。

赵长鹏已经表示,币安遵循美国的法律法规,禁止美国人访问其网站,并用先进的技术来甄别交易中心的洗钱行为和其他非法犯罪活动。该公司去年曾表示,如果发现美国居民进行交易,会被冻结账户。

在调查之前,Chainalysis发布了一份涉及加密货币的犯罪交易报告。该公司追踪了价值28亿美元的比特币,怀疑骗子将其在2019年转移到了交易平台。Chainalysis确定,大约27%(7.56亿美元)的资金流入了币安。币安回应称,它遵守所在司法管辖区的所有反洗钱规定,并与Chainalysis合作,以改善其反洗钱系统。

在美国,有关部门一直在打击那些违反防止金融犯罪法律的交易所。同时,调查违反税收政策的犯罪行为也是当务之急,美国政府最近发布声明,要求披露总部位于旧金山的交易所Kraken的美国客户个人信息。

随着美国相关机构的介入,币安加强了其在美的活动范围和力度,包括,聘请了一名前财政部官员和顶级辩护律师,让他们在法律案件和监管机构正在审查的事项中代表币安出面。今年3月,该公司聘请蒙大拿州民主党前参议员鲍卡斯(Max Baucus)为其提供政策和政府关系方面的建议。

为了迎合美国客户,2019年9月20日,币安与BAM Trading Services Inc.公司合作推出了Binance.US。布莱恩·布鲁克斯(Brian Brooks)成为币安的首席执行官,他在特朗普政府中曾领导货币监理署(Office of the Comptroller of the Currency)。

今年2月,两名佛罗里达男子被控在网上进行芬太尼贩卖活动,其中一人被控将所得赃款存入币安账户,让币安出现在美国涉嫌犯罪洗钱的案件中。同月,美国司法部要求没收价值45万美元的加密货币,原因是一名20岁的乌克兰人用软件攻击勒索软了几家美国公司。但美国政府没有指控币安在任何执法行动中存在不当行为。

美国司法部可能会和美国商品期货交易委员会一起审查币安阻止美国居民访问其交易所采取的措施。一位熟悉币安运营的人士说,在Binance.US成立前,美国人可以使用虚拟代理网络(VPN)来伪装他们的位置,试图访问该交易所。

币安发言人Jessica Jung表示,该交易所从未鼓励美国居民使用VPN绕过规定,因为这样做“一直都违反了我们公司的原则”。今年1月,赵长鹏在推特上说,即使美国人试图VPN连接,币安的安全系统也会阻止。Jessica Jung说:“我们已经实施了强大的限制访问控制措施,这些措施已经通过外部审计并进行了测试,并且由币安进行持续审查和评估,以确保限制措施到位和有效。”

在币安被调查的相关报道出来后,加密货币市场波动剧烈,比特币跌破48000美元后缓慢回升至50000美元,以太坊一度跌破3600美元。Coinbase也被连累,股价超跌10%,刷新日低至252.26美元,投行BTIG分析师Mark Palmer认为,投资者误解了媒体关于币安交易所被美国司法部等调查一事的报道,进而导致Coinbase股票被抛售。

将币安这家全球最大的加密货币交易所纳入美国执法行动范围,可能是美国监管机构根治火热但基本无法无天的加密货币市场上猖獗的非法活动的新一轮开始。

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