韩国当局对 LUNA 崩盘事件展开调查,Do Kwon 招致多重指控

在Terra生态系统崩溃之后,Terraform Labs联合创始人Do Kwon继续招致更多法律纠纷。韩国警方正在采取行动,冻结与非营利组织Luna Foundation Guard(LFG)相关的资产,首尔市警察局已要求多家交易所阻止 LFG 提取任何公司资金。韩国当局正在重拳出击,加密市场面临着更加严格的监管。

韩国国民议会政治事务委员会召集 Do Kwon 就该问题举行议会听证会,韩国国家税务机关以逃税罪名对其处以 7800 万美元(约合1000亿韩元)的罚款。

韩国当局对 LUNA 崩盘事件展开调查,Do Kwon 招致多重指控

Terraform Labs 于去年 6 月因涉嫌逃避企业税和所得税而首次受到税务机关的关注。对 Terraform Labs 及其各个子公司的调查显示,该公司在维尔京群岛和新加坡注册。

虽然两家子公司均在国外注册,但“实际管理地”却是韩国本身。根据韩国公司税法,如果决策过程和运营是在韩国进行的,外国注册的公司将被视为国内公司。

去年10 月,Terra的维尔京群岛子公司被处以360万美元的所得税罚款和3470万美元的公司税罚款。

从韩国最高法院登记处获得的信息显示,Do Kwon 成功解散两个韩国分支机构。釜山总部和首尔办事处均在 4 月 30 日的股东大会上同意解散,分别于 5 月 4 日和 5 月 6 日采取行动。由于这些决定与 5 月 10 日凌晨发生的 Terra 和 UST 稳定币脱锚事件可能相关,因此这些决定的时机在加密社区内引起了怀疑。

韩国当局对 LUNA 崩盘事件展开调查,Do Kwon 招致多重指控

Do Kwon 否认了有关他没有履行在韩国的纳税义务的指控,并表示,在TerraUSD与美元脱钩事件发生前几天关闭在韩国的业务是“纯属巧合”。

Do Kwon在推特上表示:“自去年12月以来我一直在新加坡——这是我个人的决定,是早就计划好的。关闭一家公司需要一些时间,而时机纯属巧合。”

他说:“我们在韩国没有欠税。国税厅对所有在韩国运营的大型加密公司进行了税务调查,并对外国的母公司适用了韩国的税法,结果所有公司都支付了税——我们全部支付了。”

韩国当局对 LUNA 崩盘事件展开调查,Do Kwon 招致多重指控

据韩国媒体 KBS 周一报道,在本月 TerraUSD (UST) 稳定币崩盘后,韩国警方正在采取行动,冻结与Luna Foundation Guard (LFG)相关的资产,首尔市警察局已要求多家交易所阻止 LFG 提取任何公司资金。

然而,据 KBS 称,这些交易所不受法律约束,这意味着这些行动是否会实施尚不清楚。警方表示,他们在发现 LFG 内部存在挪用资金的线索后进行了干预。

此外,Terra 和Luna受害者最近就投资欺诈指控向韩国检方提起诉讼,称因首席执行官 Do Kwon 没有告知虚拟货币的危险而遭受了巨大损失,警方冻结资金的请求与投资欺诈投诉案件是分开的,警方尚未透露具体如何展开调查。

韩国金融证券犯罪联合调查组正式对Terra启动调查,调查对象包括Terra联合创始人Do Kwon等团队核心成员。韩国金融证券犯罪联合调查组由来自不同金融监管机构的成员组成,旨在起诉证券欺诈和不公平交易,Terra是该调查组重组后启动的第一例案件调查。

LKB & Partners 律师事务所的一位代表表示,“Luna 和 Terra 的设计和发行是为了吸引投资者,但未能正确告知他们其中的缺陷,以及 Luna 发行的无限扩张,等于是在欺骗投资者”。

韩国当局对 LUNA 崩盘事件展开调查,Do Kwon 招致多重指控

韩国监管机构发布了一份新报告,就如何妥善管理该国的加密行业提出了一系列建议。该报告建议国内加密行业对交易所和代币发行者采用许可制度,以保护投资者。

金融服务委员会(FSC)向国民议会发布的这份报告还呼吁制定新的法规,以减少内幕交易、拉高抛售计划和清洗交易。新规定将更加严格,对不遵守规定的处罚将比国内加密行业目前遵守的《资本市场法》更严厉。

《虚拟财产产业法案比较分析》报告显示,建议建立一个适用于代币发行者的许可制度,根据所涉及的风险,将发放不同程度的许可证。

一项建议的法规将强制代币发行人向 FSC 提交一份关于其项目的白皮书,其中包括有关公司高管的详细信息、计划如何使用通过 ICO 筹集的资金以及与该项目相关的风险,必须至少在提议的更改生效前 7 天提交对白皮书的更新。

即使是总部在国外的公司,如果希望在韩国交易所交易其代币,也必须遵守白皮书规则。

韩国加密货币交易所Bithumb和Upbit今日对莱特币发出了投资警告。此前,两家交易所进行了更新,允许交易以保密方式发送。

Bithumb在周一的报告中表示,激活Mimblewimble给莱特币区块链带来了“保密交易”的功能,使用户能够在发送代币的同时隐藏交易信息。Upbit今天也发出了类似的警告。

这两家交易所引用了韩国的《特定金融交易信息报告和使用法》,该法案要求加密货币交易所实施了解您的客户(KYC)和反洗钱(AML)程序。据悉,韩国交易所在发出此类警告后通常会将被警告的代币退市。然而,截至发稿时,加密交易所尚未暗示有可能将该加密货币退市。

Bithumb 指出:“为了保护我们的用户和投资者,‘对违反政府和金融监管部门规定或指导方针的数字资产下架’也被纳入 Bithumb 的政策。基于‘遵守相关法规和法律’和‘保护投资者的内部政策’,Bithumb决定将上述资产指定为投资警示资产,并将最终决定是否终止交易支持。”

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