洗钱
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每月洗白黑金百亿：“跑分平台”、虚拟货币成跨境洗钱新通道
杭州市公安机关近期侦破一个利用“跑分平台”和虚拟货币为跨境赌博、电信网络诈骗等黑灰产提供资金支付渠道和结算服务的犯罪团伙，涉案金额达500余亿元。公安专家认为，在中国各部门严厉打击…
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500亿加密货币流出中国：愚蠢恶意的谣言，或带来监管压力
近期一则彭博社、CNBC等海外主流媒体报道Chainalysi报告的内容，引发了广泛关注。 彭博社报道标题为《过去一年，中国对外转移了500亿加密资产》。文章称，据Chainaly…
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粤警方查获首个虚拟货币OTC洗钱团伙，伪造火币网站诈骗
吴说区块链获悉，本周广东警方公布了一起涉嫌利用虚拟货币OTC交易进行洗钱的犯罪事实。诈骗分子先利用伪造的火币网站进行诈骗，然后再通过某团伙进行OTC洗钱，将诈骗获得款项转移到境外账…
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OTC 市场 —— 洗钱者的天堂
Overview 概述 彭博社 ( Bloomberg ) 报道称，根据 TABB Group 的研究，2018 年 4 月每日场外交易市场（ OTC ）规模在 2.5 亿至 30…
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25岁男子两年洗钱2500万美元，比特币ATM机成其“帮凶”！或遭终身监禁
任何一个事物都具有两面性，以比特币为代表的加密货币也是如此。 以比特币为例，由于比特币的去中心化特性，交易无需第三方中介，结合其密码学机制，相对于传统支付手段，通过比特币进行转账的…
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你以为在交易比特币，实则已参与洗钱， 美国一男子已“中招”被判刑2年
近日，美国加州地方法院公布一起涉及比特币洗钱的案例。法官判处比特币交易者Burrell两年有期徒刑，并没收非法所得超过80万美元。 交易比特币未被许可被判刑2年？这是什么操作？“匿…
