洗钱
-
每月洗白黑金百亿:“跑分平台”、虚拟货币成跨境洗钱新通道
杭州市公安机关近期侦破一个利用“跑分平台”和虚拟货币为跨境赌博、电信网络诈骗等黑灰产提供资金支付渠道和结算服务的犯罪团伙,涉案金额达500余亿元。公安专家认为,在中国各部门严厉打击…
-
500亿加密货币流出中国:愚蠢恶意的谣言,或带来监管压力
近期一则彭博社、CNBC等海外主流媒体报道Chainalysi报告的内容,引发了广泛关注。 彭博社报道标题为《过去一年,中国对外转移了500亿加密资产》。文章称,据Chainaly…
-
粤警方查获首个虚拟货币OTC洗钱团伙,伪造火币网站诈骗
吴说区块链获悉,本周广东警方公布了一起涉嫌利用虚拟货币OTC交易进行洗钱的犯罪事实。诈骗分子先利用伪造的火币网站进行诈骗,然后再通过某团伙进行OTC洗钱,将诈骗获得款项转移到境外账…
-
OTC 市场 —— 洗钱者的天堂
Overview 概述 彭博社 ( Bloomberg ) 报道称,根据 TABB Group 的研究,2018 年 4 月每日场外交易市场( OTC )规模在 2.5 亿至 30…
-
25岁男子两年洗钱2500万美元,比特币ATM机成其“帮凶”!或遭终身监禁
任何一个事物都具有两面性,以比特币为代表的加密货币也是如此。 以比特币为例,由于比特币的去中心化特性,交易无需第三方中介,结合其密码学机制,相对于传统支付手段,通过比特币进行转账的…
-
你以为在交易比特币,实则已参与洗钱, 美国一男子已“中招”被判刑2年
近日,美国加州地方法院公布一起涉及比特币洗钱的案例。法官判处比特币交易者Burrell两年有期徒刑,并没收非法所得超过80万美元。 交易比特币未被许可被判刑2年?这是什么操作?“匿…