汕尾公安近日破获一起利用数字人民币洗钱案,涉案金额超亿元

12月9日消息,据汕尾市公安局通报,近日汕尾市公安机关打掉了一个利用数字人民币洗钱犯罪团伙,涉案金额超亿元。 今年11月,汕尾市公安局组织精干警力成立专案组进行侦查,发行犯罪嫌疑人王某东一方面利用珠宝店为掩饰,高薪诱惑招募员工充当操作手,另一方面联系国内外犯罪团伙进行洗钱业务,从中抽取千分之三到千分之四的报酬。在具体分工上,王某东作为团伙头目向犯罪团伙招揽“黑钱”生意。王某豪等人则利用数字人民币监管漏洞进行第一轮洗钱,随后再根据王某东的指示,在指定时间和账户购买、抛出虚拟币,在洗赃款的同时从中赚取虚拟币交易的差价,而赃款随后流入犯罪团伙手中。目前,该案已抓获犯罪嫌疑人8名,查获涉案银行卡33张、涉及数字人民币钱包40个,涉案金额超亿元。

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汕尾公安近日破获一起利用数字人民币洗钱案,涉案金额超亿元

2021年12月9日 10:01 星期四

12月9日消息,据汕尾市公安局通报,近日汕尾市公安机关打掉了一个利用数字人民币洗钱犯罪团伙,涉案金额超亿元。 今年11月,汕尾市公安局组织精干警力成立专案组进行侦查,发行犯罪嫌疑人王某东一方面利用珠宝店为掩饰,高薪诱惑招募员工充当操作手,另一方面联系国内外犯罪团伙进行洗钱业务,从中抽取千分之三到千分之四的报酬。在具体分工上,王某东作为团伙头目向犯罪团伙招揽“黑钱”生意。王某豪等人则利用数字人民币监管漏洞进行第一轮洗钱,随后再根据王某东的指示,在指定时间和账户购买、抛出虚拟币,在洗赃款的同时从中赚取虚拟币交易的差价,而赃款随后流入犯罪团伙手中。目前,该案已抓获犯罪嫌疑人8名,查获涉案银行卡33张、涉及数字人民币钱包40个,涉案金额超亿元。


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