BitMEX联合创始人Arthur Hayes和Benjamin Delo承认违反银行保密法

2月25日消息,美国司法部周四宣布,加密衍生品交易所BitMEX联合创始人Arthur Hayes和Benjamin Delo已对违反《银行保密法》表示认罪。根据各自认罪协议的条款,Hayes和Delo同意分别支付1000万美元的刑事罚款,代表其从犯罪中获得的非法收益。美国司法部表示,违反银行保密法最高可判处5年监禁,最高刑期将由国会规定。 该公告结束了始于2020年秋季的法律诉讼,当时Hayes和Delo,以及联合创始人Samuel Reed和BitMEX业务发展负责人Greg Dwyer被司法部指控“逃避美国的反洗钱要求”。美国检察官Damian Williams表示,“今日的认罪反映了该办公室继续致力于调查和起诉加密货币领域的洗钱活动。”

上一篇:

下一篇:

BitMEX联合创始人Arthur Hayes和Benjamin Delo承认违反银行保密法

2022年2月25日 10:27 星期五

2月25日消息,美国司法部周四宣布,加密衍生品交易所BitMEX联合创始人Arthur Hayes和Benjamin Delo已对违反《银行保密法》表示认罪。根据各自认罪协议的条款,Hayes和Delo同意分别支付1000万美元的刑事罚款,代表其从犯罪中获得的非法收益。美国司法部表示,违反银行保密法最高可判处5年监禁,最高刑期将由国会规定。 该公告结束了始于2020年秋季的法律诉讼,当时Hayes和Delo,以及联合创始人Samuel Reed和BitMEX业务发展负责人Greg Dwyer被司法部指控“逃避美国的反洗钱要求”。美国检察官Damian Williams表示,“今日的认罪反映了该办公室继续致力于调查和起诉加密货币领域的洗钱活动。”


分享本页
返回顶部
免责声明:所有资讯仅代表作者个人观点,不构成任何投资理财建议。