德克萨斯男子利用加密货币洗钱140万美元后被判入狱

德克萨斯州男子DeependraBhusal因参与德克萨斯州东区的加密货币洗钱阴谋而被判处46个月的联邦监狱监禁。根据司法部(DoJ)发布的新闻稿,Bhusal参与了一项多年的洗钱阴谋,其中涉及从众多骗局中洗钱。Bhusal的具体职责是开设银行账户和邮箱,然后用于交易从诈骗受害者那里窃取的资金。Bhusal还负责进行后续交易以隐瞒非法资金的性质和来源。Bhusal通常以低于10,000美元的金额构建这些交易,以避免标记报告要求并引起执法机构和监管机构的关注。美国司法部表示,Bhusal对洗钱超过140万美元的犯罪收益负有个人责任。

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德克萨斯男子利用加密货币洗钱140万美元后被判入狱

2022年4月8日 09:56 星期五

德克萨斯州男子DeependraBhusal因参与德克萨斯州东区的加密货币洗钱阴谋而被判处46个月的联邦监狱监禁。根据司法部(DoJ)发布的新闻稿,Bhusal参与了一项多年的洗钱阴谋,其中涉及从众多骗局中洗钱。Bhusal的具体职责是开设银行账户和邮箱,然后用于交易从诈骗受害者那里窃取的资金。Bhusal还负责进行后续交易以隐瞒非法资金的性质和来源。Bhusal通常以低于10,000美元的金额构建这些交易,以避免标记报告要求并引起执法机构和监管机构的关注。美国司法部表示,Bhusal对洗钱超过140万美元的犯罪收益负有个人责任。


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