全球税务执法联席会议分享加密犯罪线索,包括潜在的10亿美元的庞氏骗局

据彭博社周五报道,全球税务执法联席会议(J5)国家的税务执法负责人本周在伦敦会面,分享情报和数据,以确定非法跨境加密活动的来源。在会议期间,官员们确定了 50 多个与加密相关的犯罪线索。 美国国税局 (IRS) 刑事调查负责人Jim Lee表示:其中一些线索,涉及在我们的司法管辖区内进行重大 NFT 交易的个人,这些交易围绕潜在的税收或其他金融犯罪。此外,一条线索“似乎是一个 10 亿美元的庞氏骗局”,并指出这条线索涉及每个 J5 国家。

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全球税务执法联席会议分享加密犯罪线索,包括潜在的10亿美元的庞氏骗局

2022年5月15日 10:25 星期日

据彭博社周五报道,全球税务执法联席会议(J5)国家的税务执法负责人本周在伦敦会面,分享情报和数据,以确定非法跨境加密活动的来源。在会议期间,官员们确定了 50 多个与加密相关的犯罪线索。 美国国税局 (IRS) 刑事调查负责人Jim Lee表示:其中一些线索,涉及在我们的司法管辖区内进行重大 NFT 交易的个人,这些交易围绕潜在的税收或其他金融犯罪。此外,一条线索“似乎是一个 10 亿美元的庞氏骗局”,并指出这条线索涉及每个 J5 国家。


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