CFTC指控两名美国居民涉嫌实施4400万美元的加密庞氏骗局

美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,它已向美国伊利诺伊州北区地方法院提起民事执法诉讼,指控俄勒冈州波特兰市居民Sam Ikkurty(Sreenivas I Rao)、伊利诺伊州居民Ravishankar Avadhanam以及被告控制的几家公司实体涉嫌实施4400万美元的加密庞氏骗局。诉状称,至少自2021年1月以来,被告利用网站、YouTube视频和其他方式向至少170名参与者募集超过4400万美元,声称用于购买、持有和交易数字资产、商品、衍生品、掉期和商品期货合约,但被告没有进行真正的投资,而是以类似于庞氏骗局的方式将资金分配给其他参与者。CFTC正在寻求对违反《商品交易法》(CEA)的行为进行赔偿、追缴、民事罚款以及永久交易禁令。

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CFTC指控两名美国居民涉嫌实施4400万美元的加密庞氏骗局

2022年5月20日 09:50 星期五

美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,它已向美国伊利诺伊州北区地方法院提起民事执法诉讼,指控俄勒冈州波特兰市居民Sam Ikkurty(Sreenivas I Rao)、伊利诺伊州居民Ravishankar Avadhanam以及被告控制的几家公司实体涉嫌实施4400万美元的加密庞氏骗局。诉状称,至少自2021年1月以来,被告利用网站、YouTube视频和其他方式向至少170名参与者募集超过4400万美元,声称用于购买、持有和交易数字资产、商品、衍生品、掉期和商品期货合约,但被告没有进行真正的投资,而是以类似于庞氏骗局的方式将资金分配给其他参与者。CFTC正在寻求对违反《商品交易法》(CEA)的行为进行赔偿、追缴、民事罚款以及永久交易禁令。


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